在如今的社会中，洗钱活动层出不穷，为了逃避监管和追责，很多犯罪分子会选择通过各种手段来传递和掩盖自己的犯罪所得。而在这样的背景下，警方的严密侦查和及时打击就显得尤为重要和必要。

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前不久，北京朝阳警方接到一家商场内金店店员的报警，说有一名男子购买金条出手阔绰，但是行为举止却有些奇怪。警方调查发现，男子在当天在两家金店购买了8千克共计500万的金条。原来，该名男子是被网友花500元“雇佣”，按对方指示购买金条后分散放在厕所内还有楼道内就离开，是一条洗钱链的最末端。目前，王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被警方依法刑事拘留。针对王某的上游等其他涉案人员及违法所得来源的侦查工作，现正在进一步进行中。

经过金店店员的观察和提示，警方意识到这名男子极有可能是涉嫌洗钱的犯罪分子，于是她们以调货为借口将男子拖延时间，并赶紧报警。几分钟后，民警赶到了现场，并对该男子进行了询问和调查。

经过进一步的调查，警方发现该男子是被一位网友花费了500元费用“雇佣”，按照对方的指示购买金条，然后将金条分散放在厕所和楼道里，目的就是为了掩盖自己的犯罪所得。据信，这名男子只是洗钱链的最末端，他的上游及其他涉案人员及违法所得来源的侦查工作正在进一步进行中。

涉嫌电诈洗钱警方进一步展开调查

这名男子对买金条的具体克重、用途等信息都无法说出，民警怀疑，男子极有可能涉嫌电信诈骗中十分重要的一环——洗钱。于是，民警将男子带回派出所进行进一步审查。

北京市公安局朝阳分局南湖派出所副队长张雪岩：我们对嫌疑人的物品进行随身检查，然后起获了24张POS机刷卡单，最大的金额是42万，最小的也有2万多。还有随身的手机一部，和作案的手机三部。他的黄金，我们现场就起获了一块。现场只起获一块金条其余金条去向何处

民警在嫌疑人身上只起获了一块50克的金条，那么，剩下的金条去了哪里?嫌疑人又为什么会涉嫌电诈洗钱呢?

北京市公安局朝阳分局南湖派出所所长付军涛：前面的链条，都是用咱们传统的方式，比如说刷单，这是第一链条环节，把钱先骗到卡里头。但是现在银行也是参与反诈的其中一个部门，对我们的取现设有上限的限制，所以他们大量资金取不出来。

他们就采取一种消费方式购买黄金、购买金条，这样就能在短时间内，把卡里边的钱全部消费掉，然后拿着实物金条再去变取现金，这样就能在最短的时间内，把被骗来的卡里的钱消费出去。

老话说，不义之财要不得，这下长记性了吧。500块帮忙洗500万，这相当于万分之一的佣金，该男子还真是洗钱的最末端，这500块就把自己送进去了吧，去打工当销售都比这提成高。

但是不到万分之一的利润就涉案了，他前面的链条还是挺黑啊。

这起案件充分说明了洗钱犯罪分子为了逃避打击和追责，会采用各种手段来掩盖自己的犯罪行为和违法所得。同时，也充分体现出警方严密侦查和及时打击的重要性和必要性。在此，我们呼吁社会上更多的人关注和支持警方打击犯罪的工作，积极举报和揭露违法犯罪行为，共同维护社会的公正和正义。同时，我们也提醒广大群众要提高自身的风险意识和法律意识，不要轻易参与各种可疑的交易和活动，以免被卷入犯罪的泥淖之中。最后，我们相信，在全社会的共同支持和努力下，我们一定能够打赢这场与犯罪分子的斗争，让社会更加公正、和谐和美好。

此次案件再次提醒了我们，要保持警惕，对于来路不明的资金和各种非法活动，要及时报警。同时，也要增强我们的法律意识，明确违法所得是不能得到宽容和容忍的。我们应该共同守护社会的法制和公共安全，共同营造一个和谐稳定的社会环境。

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